其他包括来自反洗钱和反恐怖融资监管薄弱国家(地区)的客户,以及与这些洗钱高风险国家(地区)进行交易的客户;此外,一些行业被认为风险较高,如最常见的房地产开发和中介机构、贵金属经销商、会计师事务所、律师事务所、公证处、货币兑换店、珠宝店、古董line、拍卖行line等,1,古董Saleauction古董通常用支票付款,-2/拿出来拍卖,或者卖给出价最高的人,或者卖给你的亲戚,买家在向拍卖行支付拍卖价款后,会从拍卖行扣除手续费后向拍卖人支付相应的支票,因此此时黑钱(拍卖价款)清理成功,多支付给拍卖行的手续费将...
更新时间:2023-04-09标签: 古董拍卖行洗钱拍卖行洗钱古董股市行情 全文阅读